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FIU “가상자산 자금세탁방지 노력에 전력 다해야”
김소희 기자
입력 : 2023.10.16 16:14
ㅣ 수정 : 2023.10.16 16:14
모든 업권에서 자금세탁방지에 각별한 관심·노력 필요
[뉴스투데이=김소희 기자] 금융정보분석원(FIU)이 전 금융업권과 가상자산업계의 가상자산 관련 자금세탁 방지 의무 수행 시 더욱 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.
FIU는 16일 이윤수 원장 주재로 자금세탁방지제도를 이행하고 있는 12개 금융 유관기관 및 5개 은행 등과 함께 ‘2023년 제2차 유관기관협의회’를 개최했다.
이날 회의에서는 주로 제도이행 평가결과(전년도말 기준) 및 향후 개선사항, 자금세탁방지 강화를 위한 유관기관 역할 제고 등이 논의됐다.
이윤수 원장은 “내규 마련 등을 측정하는 부문와 고액현금거래(CTR)에 대한 평가부문은 전반적으로 잘 이행되고 있는 것으로 나타났지만, 자금세탁방지 업무의 적절성을 금융회사등이 자체적으로 감사하는 독립적감사 부문과 고객확인 등을 평가하는 부문은 취약한 것으로 나타났다”며 “이 부분에 대한 업무 개선이 필요하다”고 당부했다.
그러면서 “전 업권에 자금세탁방지 전담인력이 아직 부족한 상황이므로 전담인력 확충 및 자금세탁방지 전문가 양성에 보다 힘써줄 것을 요청한다”며 “관리실적이 많은 업권에 대해서도 현재 평가 결과에 만족하지 말고 앞으로도 자금세탁방지 노력에 전력을 다 해달라”고 말했다.
이어 미흡한 분야에 대해서는 개선 노력을 촉구하고 우수한 분야에 대해서는 자금세탁방지 수준을 더욱 끌어올릴 수 있도록 유도하는 방안도 논의했다.
이 원장은 “금융회사 등이 자체적으로 실시하는 독립적 감사에 대해서도 유관기관에서 업권 특성에 맞는 점검 방법 및 우수사례 등을 발굴해 금융회사 등이 스스로 취약한 부분을 찾아 개선할 수 있도록 지원해달라”고 요청했다.
아울러 “최근 언론을 통해 북한의 핵‧미사일 개발 주요 자금원이 가상자산 탈취라는 의혹, 하마스 무장세력이 가상자산을 활용해 자금을 조달했다는 의혹 등이 보도되는 상황에서, 가상자산사업자를 포함한 전 금융업권에 가상자산 관련 자금세탁방지 의무 수행 시 보다 각별한 주의가 필요하다”며 “금융업권 뿐만 아니라 특히 가상자산업계에서도 확산금융(대량살상무기 확산행위를 지원하는 금융활동)을 방지하기 위한 노력을 강화해달라”고 강조했다.
마지막으로 “가상자산을 활용한 마약거래, 도박 등 사회 불안요인이 증가하고 있다는 우려가 큰 만큼 검‧경과의 수사 공조 등 법집행기관과의 협력을 한층 강화하겠다”며 “내년부터는 유관기관과의 소통을 보다 확대하는 측면에서 유관기관협의회를 분기 1회로 확대 시행하고 유관기관들의 건의사항을 검토하는 실무협의체도 수시로 개최하겠다”고 덧붙였다.
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